加拿大MSB牌照概述

加拿融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位，于2000年成立。它是一个独立机构，向加拿大财政部长汇报工作，对议会活动中心负责。FINTRAC致力于阻止洗钱活动，同时确保个人信息的保护。因FINTRAC对电子交易严格的监督，因此拥有MSB牌照会为投资者带来诸多保障，能够切实保障持牌机构的各项交易业务的可靠性和透明度，令交易市场稳定、安全。
加拿大FTR牌照，属于为数不多的无月维费的AA类牌照。相对来说，该牌照的监管范围更加的全面。
据FINTRAC的说明，从事以下业务的企业都属于Money Services Business，都需要向FINTRAC申请、注册取得牌照后方可经营：
1.兑换 Foreign exchange dealing
2.汇款 Money transferring
3.汇票、旅行支票或其它类似票据的兑换、买卖业务 Cashing or selling money orders, traveler’s cheques or anything similar
申请条件都是需要先注册一家当地的公司，以当地的公司作为监管的条件去申请牌照，加拿大 MSB牌照所需提交的材料
1.    加拿大公司基本资料料，包括公司税号。
2.    加拿大公司股东、董事详细个人资料料（护 照扫描件，个人电话，住址等，股东）
3.    加拿大办公室地址
4.    服务类型，参考MSB服务类型列表。
5.    总交易金额：列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。
6.    提供银行行账户信息（开户行、账户号码、 银行分行地址）
7.    合规专员联系方式
8.    分支机构（如果有运营网点）

牌照申请工作流程：
1.MSB牌照的金融业务方案设计
2.准备与撰写申请材料
3.向加拿融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请
4.申请过程中，负责回答由加拿融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。
5.若加拿融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交。
加拿大MSB牌照使用范围：加拿照是为数不多的，既适用于交易所等货币业务，也主力监管与市场。因此，不论是做交易所、数字货币、还是从事行业的企业。都可以选择该牌照。这是也是加拿大MSB牌照名声大造的主要原因了。
在目前来说，各大交易所持牌运营已经是一种趋势，很多的交易所都会选择提前持牌，再进行运营宣传，这样来说，一方面是有了备案，交易所合规运营，提前规避了诸多风险。另外，同时持有多个国家的牌照对于项目方来说也是有益无害，在各国都有备案，保证合规运营，也让投资者更加放心。无非也是一种实力的象征吧。